Mark Karpeles Ditangkap, Diduga memalsukan data Rekening, Dituduh menggelapkan ¥ 1,1 Miliar Pada Deposito

Mark Karpeles ditangkap di Tokyo pada hari Sabtu, diduga memanipulasi sistem di bursa yang sekarang sudah tidak berfungsi untuk saldo rekening palsu. Mantan CEO MtGox Mark Karpeles menghadapi tuduhan segar menyalahgunakan dana nasabah menyusul penangkapannya pada hari Sabtu agustus 1 - 2015 lalu

Polisi kini menduga bahwa ia disalurkan ¥ 1,1 Miliar ($ 8.9 Miliar) di deposito untuk penggunaan pribadi dan bisnis lain yang beroperasi, menurut The Japan Times. Sumber-sumber kepolisian mengindikasikan bahwa ia kemungkinan akan menghadapi dakwaan lebih lanjut.

MtGox runtuh pada bulan Februari 2014, dengan itu diperkirakan mengambil 850.000 Bitcoins, senilai sekitar $ 450.000.000 pada saat itu. Itu adalah anak perusahaan Karpeles milik Tibanne Co, induk dari beberapa bisnis yang lain. Bahkan setelah runtuhnya bursa, Karpeles dilaporkan terlibat dalam Jasa Virtual Private Server (VPS) dan VOIP (Voice over IP) . Adanya operasi lainnya dan pergerakan aset antara mereka dan MtGox entitas bangkrut telah dalam proses likuidasi.

Tak lama setelah keruntuhan, Karpeles dituduh menggunakan dana klien untuk menutupi biaya bisnis. Salah satu contoh terkenal adalah Bitcoin Café, Karpeles 'mahkota permata. Hal itu dilaporkan bergaya sebagai French Bistro di bagian bawah kantor bangunan perumahan MtGox ini, dan untuk memiliki kasir dipasang oleh Karpeles untuk menerima pembayaran bitcoin .

Penangkapan Sabtu adalah karena dicurigai bahwa ia memiliki saldo rekening artifisial meningkat sebesar $ 1 juta, meskipun ia belum didakwa secara resmi.

Karpeles dilaporkan telah mengaku tweaking saldo, tapi ia mengatakan tweak yang "di kisaran beberapa puluhan ribu yen atau beberapa ribu yen, karena itu adalah test" untuk perdagangan dengan pelanggan.

Hal ini belum diketahui apakah tuduhan langsung mengikat ke hilangnya 850.000 Bitcoins. Karpeles menyangkal semua tuduhan dan mengklaim bahwa hacker eksternal bertanggung jawab atas hilangnya dana. Sebuah laporan polisi dari 2014-an menyarankan itu adalah pekerjaan orang dalam.

Pertukaran bitcoin, setelah dunia terbesar berdasarkan volume, runtuh pada Februari tahun lalu, dengan membawa sekitar 850.000 Bitcoins. Sekitar 200.000 yang kemudian "ditemukan kembali" dalam dompet offline.

Menurut Wall Street Journal, Karpeles diduga meningkatkan keseimbangan dalam rekening. Seorang pejabat kepolisian Tokyo dilaporkan menunjukkan pada hari Jumat bahwa Karpeles akan ditangkap hari berikutnya karena ia diduga mengerjakan rekening boneka dengan saldo fiktif untuk mencocokkan pesanan pelanggan.

Pengumuman awal yang dilaporkan adalah tahap pertama dari apa yang berkembang menjadi tontonan publik. Dalam pesan instan setelah Wall Street Journal pada hari Jumat, Karpeles dilaporkan mengatakan tuduhan-tuduhan itu palsu bahwa dia akan "tentu saja menyangkal" mereka.

Cuplikan dari penangkapannya, yang dimulai di apartemennya sebelum pukul 7 pagi hari Sabtu, menunjukkan Karpeles dikelilingi oleh massa yang termasuk aparat penegak hukum dan media lokal. Topi bisbol diturunkan untuk menutupi sebagian wajahnya. Cuplikan kemudian menunjukkan sebuah kendaraan polisi dengan Karpeles dalam menarik diri.

Karpeles belum secara resmi dikenakan biaya untuk kejahatan apa pun, tetapi hukum Jepang memungkinkan untuk tersangka akan ditahan sampai 23 hari tanpa dikenakan biaya atau kemungkinan jaminan.

Hal ini diketahui pada saat ini jika biaya berhubungan langsung dengan hilangnya 850.000 Bitcoins. Karpeles sebelumnya mengatakan bahwa mereka dicuri melalui hacking, tapi laporan polisi selanjutnya menyarankan itu adalah pekerjaan orang dalam. Saat ini sudah ada spekulasi bahwa jumlah sebenarnya dari Bitcoins yang lenyap mungkin lebih kecil, seperti Karpeles mungkin memiliki saldo meningkat.

Penangkapan ini salah satu dari beberapa selama dua tahun terakhir atas tuduhan kejahatan yang berkaitan dengan Bitcoin dan mata uang digital lainnya. Mayoritas biaya telah di ranah pencucian uang dan transmisi uang tanpa izin, dengan kasus yang terisolasi dugaan pencurian, penipuan atau aktivitas hacking . Penuntutan untuk pencurian Bitcoins, terutama jika dilakukan dari jarak jauh, telah hampir tidak pernah terdengar.

Waktu untuk Peraturan?

Laporan juga pengingat jumlah perangkap yang terkait dengan bursa cryptocurrency. Sementara praktik terbaik secara bertahap bekerja dan regulasi secara perlahan diperkenalkan di beberapa wilayah hukum, pertukaran tersebut mil terpisah dari tempat diatur untuk memperoleh surat berharga dan komoditas.

Pertukaran Crypto akan membantu Anda mendapatkan akses ke mata uang desentralisasi dan dapat didesentralisasikan dari pengawasan pemerintah, tetapi dapat sangat terpusat dengan pemiliknya. Dalam bentuk yang paling dasar mereka, mereka dapat dibuat oleh siapa saja, di mana saja, dengan hampir tidak ada jaminan atau visibilitas ke dalam integritas operasi.

Memang, ada sebelumnya telah dugaan rekening palsu dan volume di bursa berbasis di China, yang tampaknya telah menyebabkan aktivitas perdagangan global untuk dua tahun terakhir. Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi dari operator sendiri diam-diam mengambil bagian dalam perdagangan. Menarik string di belakang layar, mereka memiliki penguasaan penuh untuk memanipulasi pasar yang menguntungkan mereka.

Pengenalan peraturan untuk membawa operasi tersebut secara normal dengan tempat-tempat perdagangan tradisional mungkin akan membantu, tetapi telah dikritik oleh beberapa untuk menyimpang dari semangat desentralisasi dan berpotensi mencekik inovasi.

Sumber : Finance Magnates