Internasional CFD Scam Tertangkap dan Australia Mengubah Aturan

Salah satu kasus cybercrime terbesar terkait dengan industri perdagangan keuangan terkena minggu ini.

---

Beberapa cerita terbaik Keuangan tokoh terkemuka selama seminggu terakhir termasuk perluasan layanan oleh perusahaan seperti Oanda, Tradency dan FX Trade Financial. Sayangnya kami juga melihat sejumlah perusahaan internasional ditarik ke dalam sebuah investigasi kriminal Amerika berkaitan dengan insider trading menggunakan CFD.

Oanda Gandakan leverage
Pada hari Senin, dilaporkan bahwa Oanda memutuskan untuk meningkatkan leverage maksimum dari 50: 1 sampai 100: 1. Perusahaan historis berkecil leverage yang lebih tinggi, yang menyatakan: "Beberapa perusahaan mungkin menawarkan 100: 1 leverage, atau bahkan 200: 1, tapi Oanda percaya tingkat ini terlalu berisiko dan dapat menyebabkan klien kehilangan semua dana mereka sangat cepat."

Pertanyaan yang muncul karena, mengapa Oanda memutuskan untuk menaikkan taruhan? Dalam pemberitahuan itu dikirim ke klien, itu dikutip umpan balik klien sebagai driver utama tetapi kompetisi adalah penjelasan lain yang masuk akal. Dalam perdebatan yang berkembang di komentar, pedagang menyatakan berbagai keraguan.

ASIC Menarik Karpet Untuk Perusahaan Memperoleh Licenced
Pada hari Selasa, pengawas Australia telah menghentikan layanan keuangan (AFS) lisensi broker ritel Australian Capital Markets Advisory Services Pty Ltd (ACMAS) berikut dijual untuk Formax Internasional di Juni 2015.

Ini adalah praktek umum di industri untuk mengambil alih sebuah perusahaan yang memegang lisensi dalam yurisdiksi tertentu bahwa perusahaan memperoleh ingin memperluas ke, karena menghemat proses hukum yang panjang untuk mendapatkan lisensi baru. Ini langkah oleh pengawas mempertanyakan keuntungan dari mengambil alih perusahaan Australia jika ASIC tidak akan menghormati lisensi.

Broker Jepang Pertama Luncurkan Hedge Fund algos
Juga pada hari Selasa, terungkap bahwa FX Trade Financial, broker Jepang akan mulai menawarkan algos perdagangan hedge fund Tradency sebagai bagian dari solusi mereka secara keseluruhan dari Mirror Trader strategi untuk pelanggan ritel.

Untuk Tradency, perluasan layanan dengan FX Trade terus keterlibatan mereka di pasar Jepang. Di dalam negeri, platform yang Mirror Trader mereka telah menerima khalayak sambutan dari para pedagang mencari solusi perdagangan salinan yang juga melibatkan aspek keterlibatan klien untuk menangani manajemen risiko.

CFD Spoofers Didenda
Pada hari Rabu, pengadilan Inggris memutuskan bahwa Financial Conduct Authority (FCA) berhak untuk perintah permanen dan denda sebesar £ 7.570.000 terhadap tiga pedagang Hungaria dan perusahaan investasi Swiss untuk praktek perdagangan yang tidak adil.

Teknik ilegal pedagang terdiri dari memasuki perintah CFD sehubungan dengan saham yang diperdagangkan di LSE sedemikian rupa untuk menciptakan kesan palsu atau menyesatkan mengenai pasokan dan permintaan untuk saham mereka, memungkinkan mereka untuk perdagangan saham tersebut dengan harga buatan.

Broker Terlibat dalam Hacking?
Pada hari Kamis, kasus yang jauh lebih besar dari penyalahgunaan perdagangan melalui CFD telah terungkap. Dua perusahaan dari industri di antara tiga puluh orang dan entitas yang berwenang Amerika menuduh insider trading menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal oleh hacker Ukraina.

Menurut dakwaan, broker utama Malta, EXANTE, memegang rekening perdagangan eksklusif di Interactive Brokers dan pada Lek Securities, yang digunakan sehubungan dengan skema untuk melakukan trading sehingga sekitar $ 24,5 juta pada keuntungan haram.

Salah satu broker terbesar Ukraina, Concorde, juga terlibat oleh US SEC, menuduh memegang rekening perdagangan eksklusif di Broker interaktif yang digunakan sehubungan dengan skema penipuan, mengakibatkan sekitar $ 3.600.000 di keuntungan haram.

Kedua perusahaan membantah tuduhan mereka memiliki tanggung jawab untuk insider trading. Sementara SEC mengacu kedua perusahaan sebagai hedge fund dan mengatakan mereka terus "milik" account, menyiratkan bahwa mereka berdagang di dana klien, perusahaan mengatakan bahwa itu perdagangan klien mereka karena mereka adalah penyedia akses pasar.

Sumber : Finance Magnates