EXANTE Bantah Dalam Keterlibatan $ 100M Cybercrime Affair

Broker Terbesar Ukraina Merespon  Dugaan $100 Juta Perdagangan Orang Dalam.
Beberapa pedagang yang diduga menggunakan informasi orang dalam untuk berdagang di CFD melalui berbagai broker online . Broker utama Maltese mengatakan bahwa keluhan SEC benar-benar memberitahukan model bisnis dan kondisi peraturan beroperasi .

Perusahaan lain dari industri forex diduga terlibat dalam kasus hacking keuangan yang terkena baru-baru ini . Puluhan pedagang dari seluruh dunia, yang tampaknya terkait dengan hub di Ukraina, ilegal trading yang di informasikan orang dalam yang dicuri oleh hacker dari Newswires.

US Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan tuduhan penipuan terhadap Concorde Bermuda Ltd, menggambarkannya sebagai "hedge fund yang didirikan di Bermuda dengan tempat utama usaha di Kiev, Ukraina." Menurut dakwaan, Concorde memiliki rekening perdagangan proprietary di Interactive Brokers yang digunakan sehubungan dengan skema penipuan, mengakibatkan sekitar $ 3.600.000 keuntungan haram.

SEC menambahkan bahwa orang-orang perdagangan Concorde sering dibuat dalam surat yang sama, pada hari yang sama dan dekat dengan waktu yang sama, dan sering melalui alamat IP yang sama seperti Oleksandr Makarov, berusia 32 tahun dari Kiev, yang bekerja di jasa keuangan industri untuk berbagai perusahaan investasi, termasuk Phoenix Capital.

Selain itu, pada bulan April 2014, Concorde Capital Partners kabel Jaspen sekitar $ 1,5 juta. Jaspen diperdagangkan CFD melalui sejumlah broker online mapan yang biasa digunakan oleh ritel dan institusional pedagang sama: Saxo Bank, Cantor Fitzgerald, GFT, dan ADM. Setiap penyedia CFD lindung nilai eksposur yang diciptakan oleh perdagangan CFD dengan mengeksekusi perdagangan di Amerika Serikat. Dengan demikian, perdagangan CFD ini adalah penyebab langsung dari perdagangan di pasar modal Amerika Serikat.

Perdagangan terjadi di jendela waktu antara ketika siaran pers yang diunggah ke layanan Newswire 'sistem komputer dan ketika mereka dibebaskan untuk umum, sering dekat dalam waktu ke emiten upload rilis ke Layanan Newswire.

Siapakah Concorde?
Concorde Bermuda adalah bagian dari kelompok usaha yang sama seperti Concorde Capital, perusahaan di balik disebut proyek Trend Forex 2.0 . Trend Forex adalah broker Ukraina yang terdaftar di Selandia Baru yang menutup tanpa pemberitahuan, mengambil dengan itu semua dana klien '. Namun, para pedagang tetap aktif di forum online di mana mereka berspekulasi tentang kemungkinan untuk kelahiran kembali dari broker.

Concorde Capital, perusahaan Ukraina, telah melihat kesempatan untuk memasarkan klien Forex Trend, mengumumkan bahwa ia akan meluncurkan broker baru dengan istilah disukai. Namun, hal ini masih dalam proses dan belum menjadi solusi konkret.

Hedge Fund atau Broker?
Sama seperti dalam kasus EXANTE, ada perselisihan antara perusahaan dan SEC berkaitan dengan tanggung jawab untuk dugaan insider trading. Sementara SEC mengacu pada perusahaan sebagai hedge fund, menyiratkan bahwa perdagangan itu sendiri, perusahaan mengatakan bahwa itu perdagangan klien mereka.

Berbicara dengan Keuangan tokoh terkemuka tentang situasi, perusahaan menjawab: "Concorde Capital Group adalah salah satu operator terbesar di pasar investasi Ukraina, kami melayani ratusan klien yang berinvestasi dan melakukan transaksi mereka di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat.

Jelas, beberapa transaksi ini telah muncul mencurigakan. Pada saat ini, kita memahami situasi dan sedang melakukan penyelidikan internal. Kami benar-benar terbuka dan akan memfasilitasi penyelidikan resmi. "

Pada hari Selasa, SEC mengajukan tuduhan penipuan terhadap lebih dari tiga puluh orang untuk insider trading informasi yang diperoleh secara ilegal oleh hacker Ukraina, dan menyampaikan bahwa mereka menghasilkan lebih dari $ 100 juta dalam keuntungan ilegal.

Menurut dakwaan, Exante Ltd memegang rekening perdagangan eksklusif di Interactive Brokers dan pada Lek Securities, yang digunakan sehubungan dengan skema untuk melakukan trading sehingga sekitar $ 24,5 juta pada keuntungan haram.

Exante mengatakan bahwa ini benar-benar memberitahukan model bisnis, dan kondisi peraturan beroperasi sebagai broker utama lisensi oleh Malta Financial Services Authority. Perusahaan lanjut menyangkal bahwa itu bertindak sebagai hedge fund seperti yang dituduhkan dalam keluhan.

Dalam pengaduannya, SEC mengatakan bahwa beberapa direksi Exante ini juga pemilik terdakwa Hedge Fund Global Capital Ltd, dan dua entitas berbagi karyawan. "Exante dan Hedge global sering membuat perdagangan gelap efek yang sama, pada hari yang sama dan sekitar waktu yang sama, dan sering melalui alamat IP yang sama," tuduhan baca.

Exante menjawab, "Keluhan benar-benar memberitahukan Exante, model bisnis kami, dan kondisi peraturan kami beroperasi di. Exante telah bekerja keras untuk membangun brand yang kuat dihormati oleh rekan-rekan yang berfungsi sebagai one-stop shop untuk semua pasar dan instrumen. Perusahaan ini dibangun untuk pedagang dengan pedagang dan setiap perdagangan terlarang tidak akan ditoleransi. "

"Bertentangan dengan klaim dalam keluhan serta di media, Exante tidak pernah dan tidak hedge fund. Model bisnis kami adalah untuk melakukan perdagangan untuk klien kami. "

Perusahaan menambahkan bahwa dalam "kontak langsung dengan beberapa pihak berwenang, termasuk MFSA, untuk mengatasi masalah ini dengan cepat. Kami tidak ragu dalam waktu kita akan terbukti telah bertindak dengan cara yang tepat dan menunggu hasil faktual.

"Karyawan kami akan terus bekerja keras untuk memastikan Exante klien terus menerima layanan yang luar biasa sementara mendapatkan ketenangan pikiran dan keamanan."